ニュース 2025/05/21 13:08 NEW!!
中国:新手マネロン横行、高額商品購入し代金振り込み 
リスク管理・社会
中国で最近、新手のマネーローンダリング(資金洗浄)が横行している。本人確認書類を示さずに宝石店などで高額商品を購入し、購入代金を銀行口座に振り込むというもの。資金を受け取った店舗側は、知らない間にマ…
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